陆为民思谋之后,便将这个情况汇报给了安天伟。
安天伟有过在维京岛办公司的经验,很清楚根据目前的国内情况,这么大的一笔款子想要落到在维京岛注册的公司账上,必须在国内有一家中间公司转手。
这家转手公司陆为民小组也已经查了出来,很不起眼,而且还是最近才注册的,似乎是专门为了这笔款子而设立的一家空壳公司。
空壳公司的名字叫正明外贸,取这样的名字是因为这家公司得到了正明公司的授权,以正明公司下属子公司的名义设立。
用这样的办法可以以最快的速度将公司成立起来,不需要因为涉外去跑层层审批。
正明外贸的成立没有多久,这笔一亿两千万的款子便直接江到了他们的账户上,随即没有隔夜,这笔款子便到到了维京岛的兴荣投资账上。
这么转了几道弯,这笔钱的去向如果不是跟的紧,事后再想调查取证的难度将会非常大。
好在陆为民汇报及时,而安天伟也及时能过了李悦的关系和维京岛方面取得了联系,通过维京岛方面查出来,这笔款子已经被分别打到国内的数家公司账上。
“李悦,这件事还需要你的帮忙!”安天伟没有跟李悦客气,事关重大,他必须抢在这笔钱被取走之前截下来。一旦变成了现钞,再转几手,这笔钱的去向就会彻底消失于视野之外。
“这事我来办!”李悦很干练的答应了下来。
李悦现在的身份不同,又有李家这样的家世背景,当她将这件事向部里的领导汇报之后,很快便得到了批准。
冻结这些公司的账号!
兴荣投资将一亿两千万分成了六笔,分别打入到六家不同性质的公司账上。
六家公司的地理颁布很广,六个点连线起来,几乎可以将全国的版图纳入三分之二,可以想见付家荣在对这六家公司的选择上,也费了一番功夫,反侦查能力很强。
李悦得了部里的批准,要冻结这六家公司的账户,这事说起来容易做起来却有一定的难度。如果将必须走的程序走完,等到账户冻结,恐怕那笔款子早就被取走。
“安大哥,这件事情宜早不宜迟。这样吧,我给你们弄几张介绍信,你们以部里特派员的身份分赴各地。”
“好!这事你得跟领导汇报一下,不要自作主张。”
“我有分寸!”
部里的特派员身份可不是那么容易弄到的,不过事急从权,而且安天伟本身也是系统内的人,虽然现在还没有着落,但部里早就对安天伟不陌生,弄这样的一个特派员的身份,没有什么大问题。
难点在于公司有六家,而李悦那边虽然取得部里的支持,但却没有充裕的人力,最多只能走一路,加上安天伟这一路,也才两路。还有四路空着。
四路空缺,等于是四家公司的账户空门大开,也即是有八千万的款子可能会不翼而飞。只冻结四千万的款子,起不到行动应有的效果。这不是安天伟和李悦想看到的结果。
“到了这一步,只能让扫鬼行动组那边抽点人力出来!”安天伟当机立断。
“决定让哪些人去?名单马上报给我,我跟领导汇报的时候好一起说。”